Росфинмониторинг планирует ввести новое правило для блокировки банковских счетов. Соответствующие поправки к закону «О противодействии легализации доходов» уже опубликованы.
Теперь операции смогут приостанавливать при частичном совпадении данных клиента с информацией о замороженных лицах, пишет Forbes. Точные критерии частичного совпадения разработают на основе практических случаев.
На 1 февраля более 800 фигурантов экстремистских перечней имели несколько вариантов написания личных данных. Зачастую злоумышленники намеренно меняют одну букву в фамилии для обхода ограничений.
При выявлении подобных совпадений банк заморозит операции клиента на пять рабочих дней. Об этом решении финансовая организация обязана незамедлительно уведомить Росфинмониторинг.
Аналитики прогнозируют, что после внедрения новых критериев число блокировок вырастет не менее чем на 20%. При этом в банках пока нет механизма для быстрой разморозки средств.
