Томский предприниматель заключал контракты с иностранными фирмами и не вернул государству почти 7 миллиардов рублей, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Генеральный директор организации, зарегистрированной в Томске, с 2008 по 2015 год заключил с иностранными контрагентами договоры на поставку горной руды и концентратов ферромолибдена, ферроникеля, ферроникельхрома и плавикового шпата. Часть валютной выручки должна возвращаться государству, но томич делать этого не планировал.
«Недобросовестный предприниматель представил в банки, в которых ранее открыл паспорта сделок, дополнительные соглашения к контрактам с экономически необоснованными условиями о продлении сроков их действия и сроков оплаты товара, а также об увеличении объемов экспортных поставок», – сказано в сообщении ведомства.
Чтобы создать видимость оплаты, он предоставлял в уполномоченные банки поддельные акты приема-передачи векселей российских кредитных организаций и предприятий, которые якобы рассчитывались с ним за поставленные товары.
Совокупный размер невозвращённой валютной выручки в рублях превысил 6,9 миллиарда. Возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
