НАВЕРХ

Как не попасть под запрет перевода средств с карты на карту

Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если посчитает его подозрительным, предупредила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

С 1 июня 2025 года в России действуют новые меры по контролю за банковскими операциями, которые направлены в первую очередь на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств.

«Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в "добропорядочности" перевода на карту, он может принять решение о его приостановк», — рассказала «Прайм» Бочкина.

По ее словам, под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов, а также другие нестандартные банковские операции.

Чтобы избежать проблем, Бочкина порекомендовала не участвовать в сомнительных схемах и не принимать деньги от незнакомых людей без ясной цели перевода.

Эксперт советовала следить за регулярностью и объемами переводов, так как резко возросшая активность может вызвать подозрения.


Еще по теме
Эксперт рассказал об угрозах при пользовании банкоматом
Цифровой рубль станет обычным способом расчета через пять‑семь лет
Сбер разрешил возврат ошибочных переводов
Международные резервы России обновили исторический максимум
смотреть все
Обсуждение (0)