Жительница Иркутска создала в соцсетях закрытую группу «Корпорация Ромашка», превратила ее финансовую пирамиду и обобрала вкладчиков на 30 миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД России.
Группа была закрытой, а ее участники заключали различные сделки онлайн, перечисляя деньги руководителю проекта. Особым спросом пользовались так называемые VIP- или закрытые сделки, дивиденды от которых доходили до 65% годовых.
Необходимым условием для допуска к ним являлся обязательный взнос на счет получателя платежа от его же имени и последующее расторжение договора. Эта схема не позволяла потерпевшему защитить свои права в суде, поскольку истец не имел на руках ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждений финансовых операций.
Как полагают оперативники, первые вкладчики, получив внушительный доход, начали активно рассказывать об этом друзьям и партнерам по бизнесу. А ограниченный доступ к группе значительно подогревал интерес потенциальных жертв к финансовой пирамиде. Более 40 человек из 14 регионов страны инвестировали свыше 30 миллионов рублей в «прибыльные» бизнес-проекты.
В мае «Корпорация Ромашка» объявила о приостановке выплат. Ее деятельность была перепрофилирована на развитие текстильной отрасли. Руководство фирмы объявило о создании проекта глубокой переработки технической конопли для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, проектов питания и строительных материалов.
Потенциальных инвесторов по-прежнему в социальных сетях. В результате проверки выяснилось, что у компании нет никаких производственных мощностей, ресурсов, отсутствуют и специалисты. ГУ МВД России по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.
