По материалам дела, незаконной деятельностью занимались 65 подставных юридических лиц и 96 организаций индивидуального предпринимателя. Сумма незаконного обналичивания составила 3,5 миллиарда рублей, а преступный доход — около 105 миллионов рублей. По закону, эту сумму должны вернуть в бюджет России.
Сотрудники полиции поймали шестерых злоумышленников в июне 2017 года. Суд признал их виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Лидера криминальной группы приговорили к двум годам и 11 месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в 4,3 миллиона рублей. Пятерых соучастников приговорили к условным срокам и штрафам от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован осужденными.
В дальнейшем полиция намерена привлечь к ответственности ещё 11 человек, которые, по данным правоохранителей, за вознаграждение выступали учредителями фирм-однодневок. За это преступление грозит штраф от 100 до 400 тысяч рублей или до двух лет исправительных работ.
