НАВЕРХ

Шесть человек осуждены по делу «чёрных банкиров» в Приангарье

Фото: © Следственный комитет РФ
Более 160 организаций в Иркутской области занимались незаконной финансовой деятельностью и обналичили 3,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Ангарского городского суда. Лидер криминальной группы осужден к двум годам и 11 месяцам лишения свободы, еще пятеро получили условные сроки и должны выплатить штрафы. 

По материалам дела, незаконной деятельностью занимались 65 подставных юридических лиц и 96 организаций индивидуального предпринимателя. Сумма незаконного обналичивания составила 3,5 миллиарда рублей, а преступный доход — около 105 миллионов рублей. По закону, эту сумму должны вернуть в бюджет России. 

Сотрудники полиции поймали шестерых злоумышленников в июне 2017 года. Суд признал их виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Лидера криминальной группы приговорили к двум годам и 11 месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в 4,3 миллиона рублей. Пятерых соучастников приговорили к условным срокам и штрафам от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован осужденными. 

В дальнейшем полиция намерена привлечь к ответственности ещё 11 человек, которые, по данным правоохранителей, за вознаграждение выступали учредителями фирм-однодневок. За это преступление грозит штраф от 100 до 400 тысяч рублей или до двух лет исправительных работ. 

Обсуждение (3) Добавить комментарий Мой профиль
Обсуждение (3)
Добавить комментарий