НАВЕРХ

Российские 30 миллиардов долларов нашли в Эстонии

Фото: © Sibnet.ru
Только за один год через эстонское отделение Danske Bank прошло 30 миллиардов долларов из России — эксперты предполагают, что банк участвовал в схемах с отмыванием денег. Исследование выполнено консалтинговым агентством Promontory Financial.

По данным аналитиков, средства нерезидентов в эстонском филиале крупнейшего датского банка достигли пика в 2013 году — тогда за год они превысили 30 миллиардов долларов, однако незаконные действия продолжались с 2007 по 2015 годы, пишет Financial Times.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:Источниками дохода богатых россиян заинтересовались из-за сериала

Ранее объем подозрительных транзакций оценивался в 3 миллиарда долларов. Составители доклада отметили, что в основном эти деньги принадлежали россиянам и жителям стран бывшего СССР.

В 2017 году Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России. После этого счета клиентов, которые не смогли привести законные основания для содержания счетов в Эстонии, были закрыты.

Обсуждение (13) Добавить комментарий Мой профиль
Обсуждение (13)
Добавить комментарий
Чм-2019
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • syris — 120 баллов
  • Кузня420лет — 120 баллов
  • zda008 — 119 баллов
принять участие