В числе задержанных — председатель совета директоров «Вятка-банка» и экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль и генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.
Калви и остальных фигурантов дела
подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей. По версии следствия, в феврале
2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять акции компании
International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 миллиардов
рублей.
Однако рыночная цена акций оказалась завышенной, а члены правления фонда подготовили заведомо ложный отчет. Расследование началось после жалобы одного из акционеров в ФСБ.
Baring Vostok Capital Partners был основан в 1994 году и специализируется на инвестициях в Россию и страны СНГ. Компания вкладывает в интернет и телекоммуникации, природные ресурсы, финансовые услуги, потребительские товары и услуги и другие сферы.