Во вторник ФСБ с представителями Федеральной налоговой службы (ФНС) посетили офисы крупнейшего игрока на рынке водки — «Статус-групп», нескольких оптовых поставщиков и ликероводочных заводов (ЛВЗ) в Кабардино-Балкарии, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. По словам собеседников издания, силовики действовали по поручению президента России.
Представитель ФНС добавил, что в ходе оперативных мероприятий в офисах компаний были изъяты документы, которые могут стать основанием для возбуждения уголовных дел за уклонение от уплаты налогов. речь идет о схеме, которую 11 ЛВЗ в Кабардино-Балкарии запустили в 2015 году. Согласно ей в ЕГАИС отражались значительно большие суммы акциза, чем в декларациях, что приводило к росту налоговой задолженности.
Всего, по данным издания, эти заводы в 2015 году задекларировали на 23,9 миллиарда рублей меньше акцизов, чем было зафиксировано в системе ЕГАИС. По оценкам Минфина, только по Кабардино-Балкарии ущерб превысил 23 миллиарда рублей. Но это был фактически легальный алкоголь с легально полученной маркой, за которую отчитались производители, от нелегального алкоголя ущерб в несколько раз больше, пояснил представитель Минфина.
По данным издания, было решено срочно остановить схему. Однако для того, чтобы возбудить уголовное дело, нужны первичные документы, рассказал изданию федеральный чиновник. ФНС и Минфин решили заручиться поддержкой президента.