«Вывод денежных средств в основном происходил через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее в офшоры», — цитирует сообщение пресс-службы МВД РИА Новости.
В МВД уточнили, что Григорьев последнее время находился за границей, а прибыл в Москву в результате спланированной операции правоохранителей. Правоохранители утверждают, что в банду под началом бизнесмена входило около 500 человек, а в теневых схемах участвовало порядка 60 банков, большая часть из которых уже лишена лицензий.
Григорьев является совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. В ходе расследования полиция провела более сотни обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.