Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 миллиардов рублей, пишут в понедельник «Ведомости».
В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии. Такая информация содержится в письмах Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии, направленному в российское МВД и оказавшихся в распоряжении издания.
В письмах описывается «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию. Суть схемы такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями.
Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены о своём участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы.
Источник в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведёт проверку по поводу «молдавской схемы».
